{"id":16971,"date":"2026-05-18T18:52:13","date_gmt":"2026-05-18T21:52:13","guid":{"rendered":"https:\/\/informepopular.com.br\/site\/?p=16971"},"modified":"2026-05-18T18:52:13","modified_gmt":"2026-05-18T21:52:13","slug":"fraude-bilionaria-operacao-compliance-zero-completa-seis-meses-com-r-277-bilhoes-bloqueados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informepopular.com.br\/site\/fraude-bilionaria-operacao-compliance-zero-completa-seis-meses-com-r-277-bilhoes-bloqueados\/","title":{"rendered":"Fraude Bilion\u00e1ria: Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero completa seis meses com R$ 27,7 bilh\u00f5es bloqueados"},"content":{"rendered":"

Com o objetivo de desarticular o que pode ser a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional j\u00e1 registrada no Brasil, a Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, da Pol\u00edcia Federal (PF), completou seis meses nesta segunda-feira (18). Dessa maneira, ao longo de seis fases executadas at\u00e9 meados de maio, a investiga\u00e7\u00e3o revelou um potencial preju\u00edzo de dezenas de bilh\u00f5es de d\u00f3lares. Nesse sentido, o caso exp\u00f4s uma intrincada teia de rela\u00e7\u00f5es que o principal alvo da apura\u00e7\u00e3o, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, estabeleceu com pol\u00edticos, criminosos e servidores p\u00fablicos de alto escal\u00e3o.<\/p>\n

O In\u00edcio das Investiga\u00e7\u00f5es e a Primeira Fase<\/h2>\n

A princ\u00edpio, as apura\u00e7\u00f5es acerca do esquema come\u00e7aram no in\u00edcio de 2024, ap\u00f3s uma requisi\u00e7\u00e3o direta do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF). Portanto, as provas reunidas desde ent\u00e3o motivaram o Supremo Tribunal Federal (STF) a decretar 21 pris\u00f5es tempor\u00e1rias e preventivas, al\u00e9m de ordenar o cumprimento de 116 mandados de busca e apreens\u00e3o em sete estados e no Distrito Federal.<\/p>\n

Dessa forma, na primeira etapa da opera\u00e7\u00e3o, deflagrada em 18 de novembro de 2025, os agentes prenderam Daniel Vorcaro sob a acusa\u00e7\u00e3o de fabricar carteiras de cr\u00e9dito sem lastro financeiro. Consequentemente, a Justi\u00e7a Federal determinou o afastamento imediato da diretoria do Banco de Bras\u00edlia (BRB), que tentava comprar o Master por cerca de R$ 2 bilh\u00f5es antes de o Banco Central (BC) barrar o neg\u00f3cio por falta de garantias t\u00e9cnicas.<\/p>\n

Vale ressaltar ainda que o BC oficializou a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial de v\u00e1rias institui\u00e7\u00f5es do conglomerado, incluindo o Banco Master de Investimento e a Will Financeira. Assim sendo, o Fundo Garantidor de Cr\u00e9ditos (FGC) j\u00e1 utilizou aproximadamente R$ 49,5 bilh\u00f5es para ressarcir os clientes lesados, respeitando o teto de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.<\/p>\n

O Avan\u00e7o das Fases e as Ramifica\u00e7\u00f5es do Esquema<\/h2>\n

No que diz respeito \u00e0 segunda fase, ocorrida em janeiro, o STF autorizou o bloqueio de mais de R$ 5,7 bilh\u00f5es dos investigados e mirou figuras ligadas a gestoras de fundos. Dessa maneira, a opera\u00e7\u00e3o ganhou contornos ainda mais graves na terceira fase, em mar\u00e7o, quando a PF descobriu que Vorcaro controlava uma mil\u00edcia particular \u2014 apelidada de \u201cA Turma\u201d \u2014 para intimidar ex-empregados e jornalistas. Nesse contexto, o suposto chefe do grupo armado, Luiz Phillipi Mour\u00e3o, morreu na carceragem da PF ap\u00f3s uma tentativa de suic\u00eddio. Al\u00e9m disso, o STF ordenou o afastamento de diretores do pr\u00f3prio Banco Central, suspeitos de atuar ilegalmente em favor do banco investigado.<\/p>\n

Por outro lado, a quarta fase focou na corrup\u00e7\u00e3o ativa de agentes p\u00fablicos, resultando na pris\u00e3o do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. De acordo com os investigadores, Costa combinou o recebimento de R$ 146,5 milh\u00f5es em propina disfar\u00e7ada de transa\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias.<\/p>\n

Envolvimento Pol\u00edtico e a Emenda Master<\/h2>\n

Quanto \u00e0 quinta etapa, deflagrada no in\u00edcio de maio, os agentes federais atingiram diretamente o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Por conseguinte, a PF aponta que o parlamentar recebia pagamentos mensais de at\u00e9 R$ 500 mil, al\u00e9m de viagens de luxo custeadas pelo banqueiro. Dessa forma, em troca desses favores, Nogueira apresentou uma emenda \u00e0 PEC de autonomia do Banco Central para elevar a garantia do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milh\u00e3o. Nesse sentido, especialistas apontam que a chamada “Emenda Master” foi redigida por assessores do pr\u00f3prio banco para proteger a institui\u00e7\u00e3o, colocando em risco a sustentabilidade de todo o fundo nacional.<\/p>\n

Ademais, a sexta fase expandiu as pris\u00f5es para o exterior, capturando operadores financeiros em Dubai com o aux\u00edlio da Interpol. Igualmente, a pol\u00edcia prendeu o pai do banqueiro, Henrique Vorcaro, por gerenciar o bra\u00e7o armado do grupo, e deteve policiais federais na ativa que vazavam dados sigilosos para a organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

Desdobramentos Pol\u00edticos e o Caso Dark Horse<\/h2>\n

Finalmente, novas revela\u00e7\u00f5es do portal The Intercept Brasil trouxeram grava\u00e7\u00f5es em que o senador Fl\u00e1vio Bolsonaro solicita recursos financeiros a Daniel Vorcaro. Embora o parlamentar admita a veracidade dos \u00e1udios, ele nega qualquer irregularidade e afirma que os R$ 61 milh\u00f5es liberados serviram exclusivamente para financiar o filme Dark Horse<\/i>, uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo, diante do volume de dinheiro envolvido, diversos parlamentares j\u00e1 protocolaram pedidos formais para que a origem desse financiamento seja rigorosamente fiscalizada.<\/p>\n

Cronologia Detalhada dos Presos por Fase<\/h2>\n

Primeira Fase: N\u00facleo Financeiro<\/h3>\n

A princ\u00edpio, a primeira etapa deteve os principais executivos do banco, incluindo Daniel Vorcaro (presidente), Augusto Ferreira Lima (ex-CEO), Luiz Ant\u00f4nio Bull (diretor de riscos), Alberto Felix de Oliveira Neto (superintendente) e \u00c2ngelo Ant\u00f4nio Ribeiro da Silva (s\u00f3cio), al\u00e9m dos operadores tempor\u00e1rios Andr\u00e9 Felipe Maia e Henrique Peretto.<\/p>\n

Terceira Fase: N\u00facleo de Coa\u00e7\u00e3o<\/h3>\n

Posteriormente, a terceira fase reconduziu Daniel Vorcaro \u00e0 pris\u00e3o e deteve Fabiano Zettel (cunhado do banqueiro), Luiz Phillipi Mour\u00e3o (apontado como chefe da mil\u00edcia) e Marilson Roseno da Silva (policial federal aposentado).<\/p>\n

Quarta Fase: N\u00facleo de Corrup\u00e7\u00e3o no BRB<\/h3>\n

Em seguida, a quarta etapa prendeu preventivamente Paulo Henrique Costa (ex-presidente do BRB) e Daniel Monteiro (advogado do Banco Master), aprofundando os la\u00e7os de propina.<\/p>\n

Quinta Fase: Operadores Financeiros<\/h3>\n

Na sequ\u00eancia, a quinta fase deteve temporariamente Felipe Can\u00e7ado Vorcaro, primo do banqueiro, que atuava diretamente na lavagem de dinheiro da organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Sexta Fase: N\u00facleo de Tecnologia e Prote\u00e7\u00e3o<\/h3>\n

Por fim, a sexta fase prendeu Henrique Moura Vorcaro (pai do banqueiro), os especialistas em tecnologia David Henrique Alves e Victor Lima Sedlmaier (capturado em Dubai), os policiais Anderson Wander da Silva Lima e Sebasti\u00e3o Monteiro J\u00fanior, al\u00e9m de Rodrigo Pimenta Campos e Manoel Mendes Rodrigues (ligado ao jogo do bicho).<\/p>\n

Em suma, a Compliance Zero desnudou um esquema que corrompia as pr\u00f3prias estruturas de fiscaliza\u00e7\u00e3o do Estado brasileiro. Afinal, o volume de bens bloqueados e a quantidade de autoridades envolvidas colocam o caso no centro do debate sobre a integridade do mercado financeiro. Logo, \u00e0 medida que os seis meses de opera\u00e7\u00e3o consolidam as provas, a tend\u00eancia \u00e9 que novas den\u00fancias criminais surjam, impactando o cen\u00e1rio pol\u00edtico e econ\u00f4mico do pa\u00eds ao longo de 2026.<\/p>\n

Veja outras not\u00edcias\u00a0\u00a0<\/a><\/p>\n

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