CPI do Crime mira braço financeiro do PCC na Faria Lima e grupo ligado ao Banco Master
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado aprovou, nesta quarta-feira (11), mais de 20 requerimentos de investigação voltados ao suposto braço financeiro do Primeiro Comando da Capital no mercado financeiro da Avenida Faria Lima.
Além disso, os senadores também ampliaram as investigações sobre o grupo conhecido como “A Turma”, associado ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Entre as medidas aprovadas estão quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico, além de convocações de investigados e pedidos de informações a órgãos públicos.
Comissão investiga lavagem de dinheiro e facções
A CPI busca apurar suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo facções criminosas e o mercado financeiro, além de analisar a eficácia das políticas públicas de combate a esse tipo de crime.
Nesse sentido, os parlamentares investigam possíveis esquemas que utilizariam comércio de joias, fundos de investimento e empresas de fachada para movimentar recursos ilícitos.
A comissão é composta por:
Fabiano Contarato – presidente da CPI
Hamilton Mourão
Alessandro Vieira
Além disso, o senador Sergio Moro também participou das discussões durante a sessão.
Investigação alcança aliados de Vorcaro
Entre as decisões da comissão, os senadores aprovaram a quebra de sigilo de Luiz Phillipi Mourão, aliado de Daniel Vorcaro.
O investigado, conhecido como “Sicário”, tentou tirar a própria vida após ser preso pela Polícia Federal na semana passada.
Além disso, a CPI solicitou informações sobre o caso ao Supremo Tribunal Federal.
Outro convocado pela comissão foi Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro.
Segundo o senador Humberto Costa, investigações indicam que Zettel teria conexões financeiras com a Reag Investimentos e com o Banco Master.
De acordo com as apurações, essas instituições seriam utilizadas como braços financeiros do PCC na região da Faria Lima.
Ex-servidores do Banco Central são convocados
A CPI também decidiu convocar dois ex-servidores do Banco Central do Brasil.
São eles:
Paulo Sérgio Neves de Souza
Bellini Santana
Segundo os senadores, um relatório da Polícia Federal aponta que os dois teriam atuado como consultores informais de Daniel Vorcaro.
Além disso, a investigação indica que eles teriam facilitado a compra do antigo Banco Máxima, posteriormente renomeado como Banco Master, além de compartilhar informações sigilosas do Banco Central.
A CPI também determinou a quebra de sigilo da empresa Varajo Consultoria.
Além disso, a comissão convocou o responsável pela companhia, Leonardo Augusto Furtado Palhares.
Lavagem de dinheiro teria movimentado R$ 52 bilhões
Outro foco da investigação envolve empresários suspeitos de participar de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC.
Segundo as apurações da Polícia Federal, no âmbito da Operação Carbono Oculto, o grupo teria movimentado cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.
Entre os investigados está Roberto Augusto Leme da Silva, apontado como responsável pela gestão de distribuidoras de combustíveis usadas para lavar dinheiro da facção.
Outro nome citado é Mohamad Hussein Mourad, considerado operador do esquema.
Além disso, também tiveram sigilos quebrados:
Francisco Maximiano
Danilo Berndt Trent
Segundo a investigação, empresas ligadas a Maximiano teriam sido utilizadas para lavagem de dinheiro do PCC e fraudes contra o sistema financeiro.
Grupo “A Turma” também entra na mira da CPI
Além do braço financeiro do PCC, a CPI também investiga o grupo conhecido como “A Turma”, ligado a Daniel Vorcaro.
Segundo as apurações, o grupo teria atuado para monitorar e intimidar adversários do banqueiro.
Em mensagens investigadas, integrantes chegaram a discutir simular um assalto para agredir o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
Diante disso, os senadores aprovaram a convocação de Ana Cláudia Queiroz de Paiva, apontada como responsável por pagamentos utilizados para financiar o grupo.
Além disso, a CPI também quebrou os sigilos de Marilson Roseno da Silva, preso preventivamente e considerado um dos principais operadores da organização.
CPI investiga uso de aeronaves por autoridades
Os senadores também determinaram a quebra de sigilo de empresas ligadas ao Banco Master, entre elas:
King Participações Imobiliárias
King Motors Locação de Veículos
Além disso, a comissão solicitou a lista de passageiros de aeronaves particulares utilizadas por aliados de Daniel Vorcaro.
Segundo o relator da CPI, Alessandro Vieira, há indícios de que autoridades públicas tenham utilizado esses aviões privados.
Por fim, a comissão também convidou o empresário Vladimir Timerman, que há anos denuncia possíveis irregularidades envolvendo o Banco Master.
Agência Brasil.
